هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظم برنامج تدريبي عن اجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية برنامج تدريبي حول اجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات و الجريمة (المرحلة الأولى – الأساسيات والمبادئ العامة)، والتي عقدت بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2021.

استقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة موظفين من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك، تم من خلاله شرح ومناقشة الأساليب والنظم والوسائل المختلفة المستعملة من قبل المجرمين بشكل عام، لإخفاء أو تمويه مصادر مكاسبهم غير المشروعة، مع التركيز على الفساد كجريمة أصلية والارتباط بين الفساد وغسيل الأموال وإطار مكافحة غسيل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة.

كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاور حول تقديم لمحة عامة عن كيفية التعامل مع الأدلة المالية والمصادقة عليها واستخدامها في الملاحقات القضائية في قضايا الفساد ومناقشة كيفية ضمان موثوقية ومصداقية المستندات والأدلة المالية ونظرة عامة على التحقيقات والملحقات المالية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، كما تم تقديم نظرة عامة على أنواع الأدلة، بما في ذلك السجلات المالية، ومناقشة كيفية تحليل هذه الأدلة مناقشة كيفية جمع الأدلة وحفظها وفهرستها وإعداد تقرير التحقيق.

استهدفت الدورة تزويد المشاركين لتدابير الامتثال في المصارف وغيرها من الكيانات ذات الصلة مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية والمعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال مناقشة تفصيلية لكيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال.